Арест википедия

Содержание

Силовики

Арест википедия

На фото: Евгений Савченко

Роман Стрелецкий

12-11-2020, 17:40

16 086

0

Арестованные братья Фуглаевы вели бизнес с “семейным спрутом” экс-губернатора Евгения Савченко

Расследование может привести к Подольской ОПГ и депутату Госдумы Борису Иванюженкову.

Мог ли, экс-губернатор Евгений Савченко, более четверти века править регионом под “крышей” криминальных структур?

Анатолий Фуглаев, является соучредителем АО “ТД “Приосколье” вместе с Ксенией Геннадьевной Бобрицкой. Бобрицкая с 2016 г., была учредителем ООО “Стин Вест”, которым руководил Геннадий Бобрицкий.

В апреле этого года он сменил Ксению Бобрицкую на посту учредителя фирмы.

Геннадий Бобрицкий – зять экс-губернатора Евгения Савченко, учредитель АО “Приосколье” и еще 15-ти действующих организаций. А всего, Бобрицкий выступал учредителем в 47 фирмах, которые работали в различных сферах. Чем не “спрут”, который накрывал всю Белгородскую область и не только ее? Ранее зять экс-губернатора вел бизнес с Татьяной Тебекиной, предположительно женой Владимира Тебекина. Он до 2016 г., был соучредителем МРОО “Федерация бокса Центрального федерального округа”, зарегистрированную в Рузском районе Московской области. Соучредителями МРОО, были жители Подмосковья. Наверное, поэтому поползли слухи, что “путевку в жизнь” Владимиру Тебекину, мог дать депутат Госдумы, экс-министр спорта Борис Иванюженков, который до 2017 г. возглавлял Федерацию бокса России.Иванюженков – выходец из Подольска, где в определенных кругах имеет кличку “Ротан”. Вместе с авторитетным бизнесменом Сергеем Лалакиным, известным как “Лучок”, они создали частный спортивный клуб “Витязь”. Депутата Иванюженкова злые языки называют членом Подольской ОПГ, лидером которой якобы является Лалакин. Владимиру Тебекину приписывают кличку “Моряк” и называют “теневым хозяином” Белгородской области.Если это правда, то под прицел силовиков кроме семьи экс-губернатора Савченко, может попасть семья Тебекиных. Борис Иванюженков, прикроется депутатской неприкосновенностью?”Наезд” на братьев Анатолия и Сергея Фуглаевых, скорее всего, связан с переделом рынка после ухода Евгения Савченко с поста главы региона. Его, Савченко занимал с 1993 г., заявление об отставке написал 17 сентября, а 23 уже сидел в кресле сенатора от Белгородской облдумы.Поговаривают, что свои действия Евгений Савченко, не согласовал с Кремлем, где были очень недовольны поступком экс-губернатора. Об этом свидетельствует тот факт, что назначенный первый вице-губернатор Денис Буцаев, экс-гендиректор “Российского экологического оператора” (РЭО), до сих пор не утвержден на должность главы региона президентским указом.Фактически Евгений Савченко поставил Кремль перед фактом – на одном заседании облдумы утвердил Буцаева в роли преемника, а себя в роли сенатора. Такая независимость в решение важных кадровых вопросов Кремлем не приветствуется. Это – его прерогатива! Возможно, теперь Савченко и его семье придется расплачиваться за невиданную смелость экс-губернатора.Почему преемником Савченко, стал именно Денис Буцаев? С 2014 г. по 2018 г., он был вице-премьером правительства Московской области. Параллельно в течение трех лет возглавлял министерство инвестиций и инноваций. Не был ли Буцаев, ставленником авторитетных “друзей” Бориса Иванюженкова? Губернатора Подмосковья не раз подозревали в связях с различными криминальными группировками, которые вились вокруг легальных и нелегальных мусорных полигонов Подмосковья.

А все инвестиции в регионе шли через Буцаева.Официальной причиной отставки Дениса Буцаева с поста главы РЭО – нехватка аппаратного веса. Умеют же в Кремле сделать лицо! Возможно, что истиной причиной стало прошлое чиновника, о котором могли узнать силовики. Оно же может быть препятствием для назначения Буцаева врио главы региона.

Если в нем появится новый губернатор, то Буцаев опять потеряет свой пост?Дело против братьев Фуглаевых, может быть сфабриковано. Им вменяют незаконное возмещение НДС на сумму 116 млн руб. УК “Добрыня”, которой владеет Анатолий Фуглаев, ранее владельцем был Сергей.Описываемые в деле события происходили аж в 2013 г., и это дает повод подозревать, что оно – высосано из пальца.

Анатолий Фуглаев исправно ходил на допросы, представляя доказательства своей невиновности. Однако его схватили ночью и сразу увезли в Москву. Заодно прихватили и братца.

Сергей Фуглаев, является соучредителем Белгородской региональной общественной организации “Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями”.

Председателем общероссийской общественной организации “Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата” является Борис Иванюженков. Это не является доказательством его связи с Сергеем Фуглаевым? Возможно, что дело о незаконным возмещении НДС – лишь предлог, чтобы обрубить белгородскому “спруту” щупальца.

Эксперты говорят, что тема налогов на ликероводочном рынке довольно сложная и это означает, что можно предъявить факт, который еще требует доказательств. Однако братьев “хлопнули” по-быстрому.Основным активом братьев была ООО “Компания Добрыня”, занимающаяся оптовой торговлей напитками. Она ликвидирована в августе прошлого года, а ликвидатор в ней появился еще в январе.

То есть, от алкогольного бизнеса братья избавились. Последняя отчетность компании за 2017 г.ООО “Добрыня” был, ликвидировано еще в 2007 г., В ликвидированном в 2010 г. ООО “Добрыня-продукт” партнерами Анатолия Фуглаева были, Валентина Фуглаева и Геннадий Бобрицкий. И это еще одно доказательство, связи Фуглаевы-Иванюженков-Тебекин-Бобрицкий- Савченко.

К Валентине Фуглаевой тоже могут прийти силовики, так как она ранее была учредителем 31 организации. Один из вопросов, который может возникнуть – с какой целью периодически создавалась и ликвидировалась фирма ООО “Добрыня-продукт”? Это происходило 4 раза.Наверное, братья Фуглаевы могли быть, “кошельком” Бориса Иванюженкова, депутатом Госдумы VI и VII созывов.

Ему по закону бизнесом заниматься нельзя. Доля депутата в ООО “Дриада”, занимающегося недвижимостью, находится в доверительном управлении у Елены Трофимовой, владельца рекламного агентства “Авм Медиа”, имеющего контракты с ВТБ на 900 млн руб. Не выводились ли, через рекламное агентство деньги из государственного банка?С первым контрактом все понятно – 84 млн руб.

могли заплатить за рекламные услуги. А вот запрос котировок на право заключение договора стоимостью 476 млн руб. – явный перебор. Не проверить ли следователям фирму Елены Трофимовной?Кроме Белгородской области братья Фуглаевы, ведут бизнес и в Санкт-Петербурге. Анатолию Фуглаеву принадлежит ООО “Стем”, занимающееся покупкой и продажей недвижимости.С 2016 г.

по 2019 г., гендиректором ООО была некая Юлия Алексеева, владеющая 12 организациями, зарегистрированными в Санкт-Петербурге и Белгородской области. В том числе, совместно с Людмилой Фуглаевой ООО “ТПК “Добрыня”, имеющего госконтрактов на 96 млн руб.Выручка компании в прошлом году составила 758 млн руб., но несмотря на это компания получила убыток в 3,6 млн руб.

Не хотят ли, Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева объяснить компетентным органам, как так могло получиться?Может заинтересовать следователей и партнер Анатолия Фуглаева по УК “Добрыня” Инна Бредихина. Она – руководитель ООО “Прогресс” и ООО “Ресурс”, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

Учредитель первого – Юлия Алексеева, соучредители второго – Наталья Тебекина и Людмила Фуглаева.Соучредителем ООО “Ресурс” с 2014 г по 2016 г. была “многостаночница” Валентина Фуглаева. Ей же в 2014 -2015 гг. принадлежали питерские компании “Юг”, “Восток” и “Запад”, занимающиеся розничной торговлей в специализированных магазинах.

К этому, тоже мог приложить руку Борис Иванюженков?После многочисленных публикаций в СМИ насчет совместно бизнеса зятя экс-губернатора и семьи Тебекиных они стали избавляться от общих активов. В феврале были проданы ООО “Компания “БВС”, ООО “Бэлэнергомаш – БЭЭМ”, ООО “Белэнергоатом” и ООО “Ахтерштевень”.

Владельцем первых трех стал АО “Выксунский металлургический завод” владельца ОМК Анатолия Седых. Сумма сделки, по оценкам экспертов, могла составить 7,5 млрд руб. Деньги могли понадобиться подольским друзьям бывших партнеров?В 2019 г. УК “Приосколье” при выручке 110 млн руб. получила убыток 9,1 млн руб. ООО “Планета развлечений”, выручка – 36 млн руб., убыток – 50 млн руб.

Геннадий Бобрицкий мог выводить из них деньги? Невеселая картина вырисовывается на Белгородчине. Экс – губернатор Евгений Савченко “слинял” в сенат, а с Денисом Буцаевым, похоже, никто не знает, что делать. Он находится в “подвешенном” состоянии.Силовики наконец-то взялись за регион, который долгое время считался благополучным. Хотя все знали, что “семейный спрут” Савченко подмял под себя всех и вся. Сейчас оказывается, что Бобрицкий, Тебекины и Фуглаевы могли действовать заодно.Задержание братьев уже называют в регионе самым громким делом этого года.

Сдается, что это – не последний арест в Белгородской области. Удастся ли силовикам добраться до самого Евгения Савченко?

#Евгений Савченко #Ксения Бобрицкая #Анатолий Фуглаев #Геннадий Бобрицкий #Татьяна Тебекина #Владимир Тебекин #Борис Иванюженков #Сергей Лалакин #Сергей Фуглаев #Денис Буцаев #Валентина Фуглаева #Елена Трофимовна #Юлия Алексеева #Инна Бредихина

Источник: https://compromat.group/main/politics/36283-siloviki-zachischayut-belgorodchinu.html

Итоги месяца: афера у Золотова, махинации у Рогозина и взятка у Воробьева

Арест википедия

Больше всего внимания в сентябре привлекло дело экс-заместителя директора Росгвардии, который помог жене по дешевке приобрести помещение под парикмахерскую. Много вопросов вызвал арест банкира Михаила Хабарова — на его сторону встала даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Бывший глава служба безопасности «Евросети» задержан по делу об убийствах через несколько лет после того, как его и Евгения Чичваркина оправдали по другому делу, а архангельский министр оказался под домашним арестом из-за интимного общения с несовершеннолетними.

Подробнее об этих и других событиях — в ежемесячном дайджесте ПАСМИ. 

Бывший заместитель Золотова задержан за мошенничество

Сергею Милейко, который на посту замдиректора Росгвардии Виктора Золотова курировал тыловые вопросы, вменяется мошенничество. По данным следствия, его жена получила помещение в доме для военных в разы дешевле рыночной стоимости и открыла там парикмахерскую. Арестовывать отставного генерала не стали. 

Подробнее…

Топ-менеджера «Траста» обвинили в мошенничестве

По делу о мошенничестве почти на 842 миллиона рублей задержан Михаил Хабаров, исполнительный директор банка «Траст».

За него заступились глава ЦБ Эльвира Набиуллина и президент РСПП Александр Шохин, но это не помогло избежать ареста.

Дело завели по заявлению бывшего бизнес-партнера Хабарова, руководителя транспортной компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Сам Хабаров считает, что Богатиков пытается избежать выплат по решению лондонского суда.

Подробнее…

Авторитетного красноярского бизнесмена арестовали повторно

Бывшего алюминиевого магната и депутата из Красноярска Анатолия Быкова, которого называют криминальным авторитетом девяностых, арестовали по делам об убийствах еще в мае, но в конце октября суд изменил меру пресечения на домашний арест. На свободе фигурант был недолго — на выходе из СИЗО его опять задержали и заключили под стражу. Кроме организации убийств, теперь ему вменяются еще и налоговые махинации.

Подробнее…

За бывшим коллегой Евгения Чичваркина пришли спустя 10 лет

Экс-руководителя службы безопасности «Евросети», члена совета директоров банка «Реалист» Бориса Левина арестовали по делу об убийстве двух и более лиц. В 2008 году он уже обвинялся в похищении экспедитора «Евросети» вместе с Евгением Чичваркиным, но позднее присяжные их оправдали. 

Подробнее…

Архангельский чиновник попался на педофилии

Исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева задержали по делу о развращении школьниц. Высокопоставленный чиновник вел непристойную переписку с несовершеннолетними девочками и присылал им видео для взрослых. Он заключен под домашний арест.

Подробнее…

ФСБ задержала замначальника столичной таможни Сергея Цуканова, суд его арестовал. По версии следствия, он получил взятку в 500 тысяч рублей от представителей мехового бизнеса и взамен поручил допустить предпринимателей к изъятому товару. Они и обратились в спецслужбу.

Подробнее…

Директор «Восточного» проработал год и получил уголовное дело

Руководитель космического центра «Восточный» Роман Бобков, назначенный на эту должность всего год назад, арестован по делу о махинациях, ущерб от которых оценивают в полмиллиарда рублей. 

Подробнее…

Близкого к Володину банкира арестовали за крупное хищение

Экс-главу саратовского НВКбанка Владимира Кравцева арестовали по подозрению в миллиардных хищениях. Этот банк ранее обслуживал группу компаний «Букет», непосредственно связанную со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Подробнее…

Арестован экс-замглавы РЭА

В Москве задержали и арестовали бывшего заместителя гендиректора Российского энергетического агентства Игоря Кожуховского.

Следствие полагает, что чиновник помогал владельцу угольного холдинга «Топпром» Николаю Королеву незаконно получать квоты на экспорт угля на Украину.

Чиновник должен был попасть в уголовное дело замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова, но отсиделся дома с коронавирусом и в итоге получил «персональное» дело.

Подробнее…

Главу Выборгского района задержали за мошенничество

Геннадия Орлова, руководившего администрацией Выборгского района Ленинградской области, задержали и заключили под домашний арест по делу о хищении 700 миллионов рублей.

Депутаты отпустили его в отставку со второй попытки, затем лидер «Единой России» Дмитрий Медведев исключил чиновника из партии.

По мнению следователей, Орлов использовал документы с ложной информацией о якобы выполненном ремонте зданий и помещений.

Подробнее…

Задержан крупный чиновник из команды Андрея Воробьева

В Московской области задержали замглавы регионального комитета по конкурентной политике Максима Фатина по делу об особо крупной взятке. Он проработал на этом посту шесть лет.

Подробнее…

Экс-сотрудника «дочерки» «Транснефти» задержала ФСБ

Бывшему первому заместителю генерального директора — главному инженеру АО «Транснефть-Диаскан» (дочерняя компания «Транснефти») Сергею Зубину предъявлено обвинение в незаконном разглашении коммерческой тайны. Сотрудники ФСБ задержали его, но затем отпустили — аресты по этой статье предусмотрены только в исключительных случаях.

Подробнее…

Военного и его брата заподозрили в передаче гостайны

ФСБ задержала двух братьев: один служит в российской армии, другой живет в Эстонии. По версии ведомства, они передавали эстонским спецслужбам данные, которые являются государственной тайной.

Подробнее…

Сына министра обвинили в «коронавирусном» мошенничестве

Бизнесмена Илью Белоусова, сына министра здравоохранения Иркутской области, задержали и арестовали по подозрению в причастности к преступной схеме с поставками медицинских масок. Саму Наталию Ледяеву вызывали в Следственный комитет, в ее ведомстве прошли обыски.

Подробнее…

Главу ГИБДД Нижнего Тагила допросили из-за сына вице-спикера

Начальник отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковник Анатолий Чернов, по неофициальным данным, якобы «отмазал» сына вице-спикера городской думы от наказания за пьяное вождение. СМИ сначала сообщили, что его задержали, потом появилась информация, что полковника отпустили после допроса в статусе свидетеля.  

Подробнее…

Экс-сенатора отправили в СИЗО со второго раза

Ставропольский суд арестовал бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева по делу 2012 года о хищении бюджетных средств в особо крупном размере организованной группой. Его уже арестовывали, но через год отпустили без каких-либо ограничений.

Подробнее…

Иркутского чиновника задержали в аэропорту

Мэра города Усть-Кут Иркутской области Александра Душина задержали сразу после того, как он вернулся с семьей из отпуска, в аэропорту Иркутска.

Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

По версии следствия, мэр заключил контракт на работы по благоустройству, они не были закончены, но чиновник заплатил 40 миллионов рублей. Через несколько дней после задержания Душина арестовали.

Подробнее…

Экс-сотрудники ПФР арестованы по делу банкиров Ананьевых

В Москве отправили в СИЗО шестерых бывших высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда. Их подозревают в получении сотен миллионов рублей в виде взяток от банкира Алексея Ананьева. Сам он скрывается за границей, как и его брат Дмитрий Ананьев.

Подробнее…

Ростовский депутат-единоросс обокрал «Газпром» и попал в ИВС

Депутата Заксобрания Ростовской области, члена «Единой России» Игоря Кундрата заподозрили в краже газа у «дочки» «Газпрома» более чем на 44 миллиона рублей. Его задержали, но потом отпустили под подписку.

Подробнее…

Сентябрь отметился целой серией задержаний высокопоставленных федеральных чиновников — фигурантами уголовных дел о мошенничестве стали замминистра энергетики и замглавы департамента Минпромторга, во взяточничестве заподозрили сотрудников Минобороны и Минфина.

Также на коррупции попались бывший глава МВД Карачаево-Черкесии и следователь центрального аппарата СКР. Главной региональной новостью стал арест сына экс-губернатора Иркутской области — депутату регионального заксобрания вменили мошенничество при ремонте лифтового оборудования.

Подробности этих и других задержаний и арестов в сентябре 2020 года читайте в дайджесте ПАСМИ «Итоги месяца: от хищений у Новака и Мантурова до взяток у Шойгу и Силуанова».

Источник: https://pasmi.ru/archive/287703/

Задержание Михаила Меня объяснили

Арест википедия

Совет Федерации дал согласие на задержание аудитора Счетной палаты экс-главы Минстроя и бывшего губернатора Михаила Меня.

По словам генпрокурора Игоря Краснова, предварительное расследование позволило найти доказательства причастности Меня к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

При этом Мень пока вряд ли попадет в СИЗО, поскольку Совет Федерации, давая разрешение на задержание аудитора Счетной палаты, принял решение о запрете определенных действий.

Поэтому, скорее всего, экс-губернатор будет ждать суда под домашним арестом.

Мень возглавлял регион с 2005 по 2013 год. Во время пребывания на посту его не раз связывали с коррупционными делами.

Самого Михаила Меня предъявленные обвинения якобы застали врасплох – ответив на звонок журналистов, он сильно удивился известию.

Однако сменивший Меня на посту губернатора Ивановской области Павел Коньков в прошлом году был арестован по обвинению в растрате 700 млн рублей.

В его уголовном деле речь также шла о событиях десятилетней давности, когда регионом руководил Мень. В то время Коньков был его первым заместителем.

“По версии следствия, Коньков, Гришин (управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер») и иные пока неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «Продо»”, – заявляла официальный представитель СК Светлана Петренко. С марта этого года Коньков находится под домашним арестом.

Теперь следствие выяснило, что в феврале—марте 2011 года по указанию Михаила Меня была подготовлена заявка о предоставлении бюджетного кредита для «Продо», которая была направлена в Минфин России. Бюджету области был предоставлен кредит в сумме одного миллиарда рублей.

Затем Павел Коньков, предположительно, по указанию Меня, обеспечил принятие правительством Ивановской области нормативных правовых актов, позволяющих выделить областному Фонду поддержки малого предпринимательства бюджетные средства в сумме 750 млн.рублей без согласования с Минфином России.

И эти деньги ушли ОАО «Ивановский бройлер», который не являлся субъектом малого и среднего бизнеса.

В отставку с поста главы региона Мень в 2013 подал самостоятельно “по семейным обстоятельствам” – в семье родился шестой ребенок.

Впрочем, это не помешало ему в тот же год стать министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в это же время по Ивановской области прокатилась волна задержаний чиновников по коррупционным делам.

В частности, по подозрению в махинациях с земельными участками был задержан глава администрации Ивановского района Сергей Жубаркин.

20 июня 2018 года по представлению Путина Мень назначен Советом Федерации аудитором Счетной палаты РФ. А в прошлом году начал курировать скандальную мусорную реформу.

Задержание экс-губернатора объяснили эксперты.

Александр Кынев, политолог: “Первый заместитель и преемник Меня Коньков уже давно под следствием. И я думаю, во многом дело Конькова можно считать элементом долгого подхода к Меню. И фабула обвинений первого зама касается именно времен губернаторства Меня. 

В конце 90-х я работал в “Яблоке”, а Мень был депутатом нашей фракции.

Лично у меня возникало чувство глубокого недоумения – что он в те годы делал в “Яблоке”? У него есть публичный образ – человека, играющего на гитаре, но при этом у него есть абсолютно политический прагматизм.

Как губернатор Ивановской области он построил абсолютно авторитарный режим: зачистил всю региональную элиту, сократил численность Областной думы в жестком формате”.

Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг»: “Нельзя сказать, что на посту губернатора Ивановской области Мень провел феерическую работу. Но надо понимать, что и сам регион – экономически слабый, стать отличником достаточно сложно.

Губернаторство Меня запомнилось тем, что именно в период его руководства город Плес стал центром притяжения российской элиты (город был включен в федеральную программу развития внутреннего и въездного туризма – Авт.)

Что касается уголовных дел, то многие уверены, что практически любого чиновника при желании можно посадить. Это дело могло спровоцировать несколько вещей.

Во-первых, правоохранительные органы в рамках плановой работы выявили нарушения и нашли виновного. Вторая версия, что катализатором этого дела могли стать внутриэлитные конфликты.

Здесь по логике вещей напрашивается сфера, которую Мень курировал в Счетной палате – экология и мусорная реформа”.

Константин Калачев, политолог: “Это давняя история и к его работе в Счетной палате отношения не имеет. Мы можем исходить из того, что у нас все неприкосновенны, пока есть “крыша”, а если ее нет, то нет и неприкосновенных.

Мне трудно высказать какую-то гипотезу, с чем именно связано это дело. Можно вспомнить, что его преемника на посту губернатора также задержали по обвинению в хищении.

Можно сказать, что на области лежит проклятие: задержали Конькова, а теперь вот пришли за Менем.

Как человек – он гостеприимен, прекрасно играет на гитаре, поет, жарит шашлыки, рассказывает анекдоты, умеет дружить. Но, видимо, он дружит не с теми, с кем нужно для того, чтобы его не трогали. А те, с кем дружит, очевидно, не могут повлиять на действия следственных органов и прокуратуры.

Какая-то история за этим точно есть. Все-таки дело 9-летней давности. Некоторые мои коллеги будут говорить, что идет борьба с коррупцией и так далее.

Но прокуратура у нас выступает в роли “санитара леса”, и как волки, они ловят самых медленных и слабых зайцев. Мень, видимо, был уязвим.

Другое дело – сам он создал проблему, которая заставила поднять давнишние дела, или это “весточка” кому-то другому – это я затрудняюсь сказать”.

Опубликован в газете “Московский комсомолец” №28419 от 19 ноября 2020

Заголовок в газете: К Меню подъехали на конькове

Источник: https://www.mk.ru/politics/2020/11/18/zaderzhanie-mikhaila-menya-obyasnili-ne-toy-kryshey.html

Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста :: Общество :: РБК

Арест википедия

Суд указал и на то, что ПКБ выплатило банку «Восточный» 2,5 млрд руб., а банк отказался от гражданского иска о возмещении ущерба в рамках уголовного дела.

Что предшествовало освобождению из-под ареста

Калви задержали в феврале 2019 года по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. Уголовное дело против него возбудили по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова (деловой партнер основного владельца банка Артема Аветисяна).

По версии следствия, основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка проать за уступку кредита Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG.

Бумаги последнего, как считали следователи, стоили 600 тыс. руб.

Против содержания под арестом Калви с партнерами выступали крупнейшие российские деловые организации, дело рассматривал третейский суд Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Когда идет атака на репутацию одного из самых успешных инвестфондов, то наносится мощнейший урон всему инвестиционному сообществу России», — говорил в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Однако на ход расследование поручительства не повлияли. В ходе рассмотрения дела обвинения переквалифицировали на растрату. Осенью 2020 года Первое коллекторское бюро перечислило банку 2,5 млрд руб. в качестве погашения ущерба. Получив деньги, «Восточный» отказался от гражданского иска о возмещении ущерба.

Вместе с возмещением ущерба «Восточному» завершился и корпоративный спор за контроль над банком.

За время, прошедшее с начала уголовного дела против Калви с партнерами, Baring Vostok перестал был контролирующим акционером банка, а контроль над ним получила «Финвижн» Артема Аветисяна с партнерами, выкупив у фонда по решению суда в Благовещенске опцион на 10% банка.

Осенью этого года Baring Vostok и «Финвижн» договорились отказаться от всех претензий и всех исков друг к другу во всех юрисдикциях. Стороны также заявили, что корпоративный спор и уголовное дело против Калви не связаны между собой, хотя в течение всего конфликта Калви и другие фигуранты дела говорили об обратном.

Удовлетворение имущественных требований банка не является основанием для прекращения дела, говорил РБК партнер юридической компании FMG Group Николай Коленчук.

«Суд будет исходить из того, что преступление было совершено, а погашение обязательств — это заглаживание причиненного ущерба», — указывала партнер адвокатского бюро ЗКС Дарья Шульгина.

Дело против Калви и его партнеров — «это публичное обвинение, предъявленное государством», поэтому стороны в такой ситуации не могут заявить, что заключают соглашение для прекращения уголовного дела, объяснял партнер «А2 Адвокаты» Михаил Александров.

Что еще решил Верховный суд

28 октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов дела, но так как они проживают в Москве и там же велось следствие, а банк зарегистрирован в Благовещенске, Верховный суд должен был решить вопрос о подсудности спора. В итоге дело будут рассматривать в Мещанском районном суде в Москве. Суд также рассмотрел ходатайства Генпрокуратуры о продлении ареста имущества близких и фигурантов дела и о продлении домашнего ареста обвиняемых.

Как передает ТАСС, суд снял арест с московских квартир, принадлежащих жене топ-менеджера Baring Филиппа Дельпаля и матери Ивана Зюзина и с двух мотоциклов, проданных экс-директором Первого коллекторского бюро Максимом Владимировым незадолго до возбуждения дела. «Нет каких-либо сведений о том, что указанное имущество было получено с использованием незаконно полученных денежных средств», — передал слова судьи ТАСС.

«Мы рады, что Верховный суд принял долгожданное и единственно верное решение — освободить наших невиновных коллег из-под ареста», — сказал РБК представитель фонда Baring Vostok.

Уголовное преследование длится год и девять месяцев и «должно быть прекращено, потому что в деле нет ни состава преступления, ни потерпевших», сказал он, напомнив, что «банк «Восточный», получив возмещение средств, отозвал гражданский иск».

«Кроме того, в материалах дела не содержится каких-либо доказательств вины фигурантов дела. Мы уверены в невиновности наших коллег и продолжим добиваться правосудия», — заключил представитель фонда.

«Конечно, это хорошая новость для всех нас и прежде всего, конечно, для Майкла с его командой. Но осадочек все равно останется: два года в изоляции по хозяйственному спору, вовлечение в него уголовного давления никому из нас, как предпринимателям, не нравится», — сказал РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В этом конфликте не было оснований для возбуждения уголовного дела по чисто корпоративному коммерческому спору, тем не менее бывают разные решения судов, добавил он: «Надеюсь и верю, что окончательное решение не будет связано с лишением свободы».

Надежду на «справедливое решение по существу этого дела» также выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: https://www.rbc.ru/society/12/11/2020/5fad465f9a79471cce9363fa

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.