Все уголовные дела

Громкие уголовные дела о хищениях в особо крупном размере

Все уголовные дела

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 марта 2019 года бывший министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан по уголовному делу о хищении 4 млрд руб.

Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст.

159 Уголовного кодекса РФ (“Создание преступного сообщества с использованием служебного положения” и “Мошенничество в особо крупном размере”).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об уголовных делах, связанных с крупнейшими хищениями.

Первое и второе дело ЮКОСа – общий ущерб 919 млрд руб.

В 2003 году Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту незаконной приватизации мурманского ОАО “Апатит” коммерческими структурами главы и основного владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. В том же году Министерство РФ по налогам и сборам заявило об уклонении нефтяной компании от уплаты налогов.

В июле 2003 года был арестован совладелец ЮКОСа Платон Лебедев, а в октябре того же года – Михаил Ходорковский. По мнению следственных органов, Ходорковский давал указания Лебедеву относительно хищения акций компании “Апатит” на сумму $283,1 млн и сокрытии экспортной прибыли на сумму в $200 млн.

Также, по данным следствия, за 1999-2000 годы компания ЮКОС уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 17 млрд руб. Кроме того Ходорковского обвиняли в том, что он как физическое лицо в 1998-1999 годы не заплатил подоходный налог и страховые взносы на сумму 53 млн руб. Таким образом общий ущерб по делу составил свыше 23 млрд руб.

31 мая 2005 года Мещанский суд Москвы признал обоих подсудимых виновными по шести статьям УК РФ (ст. 159 “Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере”, ст. 160 “Присвоение или растрата, совершенная организованной группой в крупном размере” и др.). Ходорковский и Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы.

22 сентября 2005 года кассационным определением Мосгорсуда срок их наказания был снижен до восьми лет.

5 февраля 2007 года в отношении Ходорковского и Лебедева было возбуждено второе уголовное дело по ст. 160 и ст. 174 (“Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем”).

Ходорковский и Лебедев были обвинены в хищении в составе организованной группы акций дочерних обществ ОАО “Восточная нефтяная компания” на сумму 3,6 млрд руб. и их легализации, а также в хищении нефти дочерних акционерных обществ ЮКОСа: “Самаранефтегаз”, “Юганскнефтегаз” и “Томскнефть” на сумму более 892,4 млрд руб.

Таким общий ущерб по делу составил 896 млрд руб. 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Ходорковского и Лебедева к 14 годам лишения свободы. 6 августа 2013 года Верховный суд РФ смягчил наказание до 10 лет и 10 месяцев.

20 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского, освободив его от дальнейшего отбывания наказания. В тот же день Ходорковский выехал за рубеж.

Дело о хищении средств Межпромбанка – свыше 100 млрд руб.

29 августа 2014 года Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Дмитрия Амунца. Его обвиняли по ст. 160 УК РФ в соучастии в хищении в 2008-2009 годы 28,5 млрд руб., выделенных Банком России в качестве беззалогового кредита ЗАО “Международный промышленный банк” (Межпромбанк).

По данным следствия, в преступную группу входили председатель исполнительной дирекции Межпромбанка Александр Диденко и бывший сенатор и совладелец Межпромбанка Сергей Пугачев. Амунц на момент совершения преступления был генеральным директором фирмы “ОПК Девелопмент”, через которую осуществлялось присвоение части средств.

18 апреля 2017 года Тверской суд Москвы приговорил Дмитрия Амунца к семи годам заключения в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к осужденному на 28,5 млрд руб. Другой фигурант дела – Александр Диденко был приговорен к трем годам лишения свободы.

Сергею Пугачеву, который проживает во Франции, Генпрокуратура РФ предъявила обвинения по ч. 2 ст. 201 (“Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия”) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (“Присвоение или растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере)”.

По данным Генпрокуратуры, ущерб от преступных действий Пугачева превышает 90 млрд руб. В настоящее время российские власти добиваются экстрадиции экс-банкира из Франции в Россию.

Дело полковника МВД Дмитрия Захарченко – 26 млрд руб.

10 сентября 2016 года в Москве был арестован заместитель начальника управления “Т” Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко. Во время обыска у него были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд руб.

При аресте Захарченко заявил, что он не может объяснить происхождение этих средств. Он обвиняется по трем статьям УК РФ – “Злоупотребление должностными полномочиями” (ст. 285), “Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования” (ст. 294) и “Получение взятки” (ст. 290).

29 сентября 2016 года Захарченко был уволен из органов внутренних дел. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что дело в отношении бывшего полковника МВД связано с хищением 26 млрд руб. из “Нота-банка” (лишен лицензии в ноябре 2015 года).

Как выяснилось в суде, 14 января 2016 года обвиняемый получил сведения о запланированном обыске у фигурантов по делу банка и предупредил об этом финансового директора кредитной организации Галину Марчукову, а также взял у нее на хранение часть похищенных из банка денежных средств.

2 марта 2017 года стало известно, что в отношении Захарченко было возбуждено новое уголовное дело по ст. 290 УК РФ (“Получение взятки”).

Судебные слушания по его делу начались 14 августа 2018 года.

Дело министра путей сообщения Николая Аксененко – 20 млрд руб.

В октябре 2001 года Генпрокуратура предъявила обвинения по ч. 3 ст. 286 (“Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий”) и ч. 3 ст. 160 (“Присвоение или растрата в крупном размере”) УК РФ министру путей сообщения РФ Николаю Аксененко.

По данным следствия, он нелегально приобретал квартиры для руководства министерства, а также “незаконно образовал шесть централизованных финансовых фондов, куда отчислялось от 5 до 37% прибыли каждой из 17 железных дорог страны на общую сумму более 20 млрд руб.”.

Аксененко не признал своей вины. 3 января 2002 года он был снят с поста. Осенью 2003 года следствие было завершено. К тому времени Аксененко, который страдал лейкозом, выехал на лечение в Германию, поэтому фактически судопроизводство было приостановлено.

Приговор так и не был вынесен в связи со смертью обвиняемого в Мюнхене 20 июля 2005 года.

Дело вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова – 14 млрд руб.

24 июня 2010 года бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств (ст. 159 и 174 УК РФ). Позднее к обвинениям также была добавлена растрата (ст. 160 УК РФ).

Кузнецов возглавлял министерство в 2000-2008 годы, одновременно в 2004-2008 годы являлся первым заместителем председателя правительства региона. В июле 2008 года он был освобожден от занимаемых должностей и уехал из России. В 2010 году был объявлен в международный розыск, в июле 2011 года заочно арестован.

По данным следствия, Кузнецов с сообщниками причинил ущерб правительству Московской области, предприятиям ЖКХ и компании “Мособлтрастинвест” на сумму свыше 14 млрд руб. Бывшему министру финансов Подмосковья инкриминируются десять эпизодов мошенничества, три – растраты и девять – легализации имущества, приобретенного незаконным путем.

5 июля 2013 года Кузнецов был задержан во Франции по запросу российских правоохранительных органов, 3 января 2019 года экстрадирован в РФ.

Источник: https://tass.ru/info/6265352

Защита по уголовному делу

Все уголовные дела

Перейти на Карту уголовного дела

НАВИГАЦИЯ по сайту

  уголовный процесс и уголовное право (включая неочевидные аспекты), только практические вещи, без “воды”.

– здесь в деталях, подробно, с полезными ссылками на нормативные акты и практику Вы найдете всё, что нужно для эффективной работы по уголовному делу.

– сайт позволяет разобраться во всех механизмах уголовного дела и самостоятельно их применять – Вы найдете доступные пояснения, практические советы по защите, «секреты следствия» и адвокатские уловки, бланки заявлений и ходатайств.

– сайт рассчитан и на простого человека, не являющегося юристом – всё изложено доступно и без теоретических размышлений, но будет полезен и профессионалам.

– вся информация, ссылки, нормативные акты актуальны и регулярно обновляются.

– здесь нет рекламы и всплывающих окошек с призывами написать и оставить свой номер телефона.

Все публикации на сайте разбиты на пять групп:

1). Уголовное дело в разрезе, карта материалов изложенная последовательно по стадиям процесса

2). Существенные нарушения закона, перечень признаваемый практикой

3). 9 судебных кругов уголовного процесса в одной таблице все стадии начиная от первой инстанции

4). Факторы наказания: полный перечень смягчающих, отягчающих и нейтральных факторов

5). Смягчение наказания, максимально исчерпывающая подборка всех механизмов смягчения.

ТРИ СЛОВАРЯ:

Также для навигации по сайту и поиску полезных материалов могут помочь три сборника терминов. Обратите внимание: перейдя по ссылкам и по кнопкам дополнительной информации Вы найдете по соответствующему термину наши специальные подборки материалов полезные для защиты.

I. Общий словарь терминов

Максимально подробный сборник, для удобства некоторые термины собраны в смысловые группы (принципы, права, апелляционные и кассационные термины)

II. Участники уголовного процесса

Перечень субъектов уголовного процесса мы собрали их все в данной подборке. Также здесь приведены не только субъекты, но и организации.

III. Статья 5 УПК

Это официальный сборник терминов уголовного процесса. Он слишком скуповат, чтобы ограничиваться им одним.

Карта уголовного дела

– также, специально для людей, не имеющих юридических знаний мы составили Карту уголовного дела. Это таблица, в которой последовательно рассказывается о том, что происходит с самого начала и до самой последней точки. По каждой, самой мелкой стадии процесса даны практические советы по защите.

Нормативная база на сайте (адаптированная для понимания и удобства применения)

– правовая база уголовного процесса (три кодекса и более 70-ти Пленумов по уголовному праву) это крайне сложная система (как ни удивительно, но эта система внутренне не противоречива).

В том виде, в котором она представлена в справочных системах (Консультант + и пр.), она неудобна.

Поэтому, размещенная на сайте нормативная база модифицирована под удобство практического использования, нет научных комментариев, “древней” судебной практики, зато даны (и постоянно обновляются) советы для реального применения.

Интерактивныекодексы

– два основных нормативных акта для уголовного процесса: Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс.

– попробуйте открыть один из этих кодексов в любой справочно-правовой системе (Консультант+, Гарант), видите какой это громоздкий документ ?

Мы решили эту проблему

– на нашем сайте эти кодексы размещены в уникальном виде.

во-первых: применен принцип “все на одной ладони”, все статьи находятся на одной странице.

во-вторых: каждая норма снабжена уникальным оглавлением.

Вот как это выглядит на примере одной из статей, видите кнопку слева от статьи ? Нажмите на нее (или кратко, не удерживая кликните на смартфоне).

Url

Дополнительная информация:

Два условия для заключения под стражу

– ч.1 108 УПК  назначается только если наказание по статье выше 3-х лет

– ч.1 108 УПК  если невозможно применение более мягкой меры пресечения

– ч.1 108 УПК  должны быть указаны фактические обстоятельства

– ч.1 108 УПК  данные не проверенные в суде не могут быть основанием

– ч.1 108 УПК  результаты ОРМ, с нарушениями не могут быть основанием

Исключительные обстоятельства

– ч.1 108 УПК  перечень исключительных обстоятельств:

– п.1 ч.1 108 УПК  нет постоянного места жительства

– п.2 ч.1 108 УПК  не установлена личность

– п.3 ч.1 108 УПК  нарушена ранее избранная мера пресечения

– п.4 ч.1 108 УПК  скрывался от следствия

Экономические составы

– ч.1.1 108 УПК  экономические статьи по которым нельзя заключать под стражу

Несовершеннолетние

– ч.2 108 УПК  под стражу только по тяжким преступлениям

– ч.2 108 УПК  по средней тяжести в исключительных случаях

I). Досудебная стадия

– ч.3 108 УПК  следователь – согласие руководителя СО, дознаватель – прокурора

– ч.3 108 УПК  излагаются мотивы и основания для заключения под стражу

– ч.3 108 УПК  материалы прилагаемые к ходатайству следователя

– ч.3 108 УПК  в отношении задержанного 8 часов до истечения срока

II). Судебная стадия

– ч.10 108 УПК  заключение под стражу возможно по инициативе суда

Подсудность

– ч.4 108 УПК  рассмотрение ходатайства:

– ч.4 108 УПК  единолично судьей районного суда

– ч.4 108 УПК  по месту производства расследования

– ч.4 108 УПК  по месту задержания

– ч.4 108 УПК  рассматривается в срок 8 часов с момента поступления в суд

Участники судебного заседания

– ч.4 108 УПК  заседание проводится с обязательным участием:

– ч.4 108 УПК  обвиняемого

– ч.4 108 УПК  прокурора

– ч.4 108 УПК  защитника

– ч.4 108 УПК  вправе также участвовать:

– ч.4 108 УПК  законный представитель

– ч.4 108 УПК  руководитель СО

– ч.4 108 УПК  следователь

– ч.4 108 УПК  неявка необязательных участников не препятствует заседанию

– ч.5 108 УПК  в отсутствие обвиняемого только если международный розыск

Процедура

– ч.6 108 УПК  судья объявляет какое ходатайство рассматривается

– ч.6 108 УПК  судья разъясняет права и обязанности

– ч.6 108 УПК  прокурор (или следователь) обосновывает ходатайство

– ч.6 108 УПК  заслушиваются другие лица

– ч.13 108 УПК  заключать под стражу должны меняющиеся судьи

Итоги заседания

– ч.7 108 УПК  варианты решений суда:

– п.1 ч.7 108 УПК  избрание заключения под стражу

– п.2 ч.7 108 УПК  отказ в заключении под стражу

– п.3 ч.7 108 УПК  продление срока задержания на 72 часа

– ч.7.1 108 УПК  залог, домашний арест при отказе заключить под стражу

Исполнение

– ч.8 108 УПК  постановление подлежит немедленному исполнению

– ч.8 108 УПК  постановление о мере пресечения направляется всем участникам

– ч.12 108 УПК  уведомление родственников о заключении под стражу

Повторное ходатайство

– ч.9 108 УПК  новое ходатайство только при новых обстоятельствах

Обжалование

– ч.11 108 УПК  подача жалобы на заключение под стражу в течении 3 суток

– ч.11 108 УПК  рассмотрение жалобы на заключение под стражу в 3 суток

– ч.14 108 УПК  порядок содержания под стражей определяется 95 УПК

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ информация

– Раздел IV  Пленума от 19.12.2013г. N 41  вопросы заключения под стражу

Практические аспекты

Избрание меры пресечения, подборка практических материалов

Зачет срока в следственном изоляторе

День за полтора в СИЗО, как учитывается время нахождения  под стражей

Угрозы свидетелям

Замена подписки о невыезде на стражу, в связи с “угрозами” – прием следствия

Источник: http://xn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.